Решение участника об изменении устава ооо образец 2023
Содержание
Как всегда, мы постараемся ответить на вопрос «Решение участника об изменении устава ооо образец 2023». А еще Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте не выходя из дома.
- Уменьшить уставный капитал Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей участников Общества.
- Уменьшить Уставный капитал Общества на сумму 5 000,00 (Пять тысяч рублей) рублей.
- Установить, что уставный капитал Общества будет составлять 10 000,00 рублей (Десять тысяч рублей 00 копеек). При этом соотношение долей участников Общества будет следующим:
Единственный участник Общества – Общество с ограниченной ответственностью «_____________________», (Адрес: __________________________, ОГРН ______________________, ИНН _________________) собственник доли в уставном капитале Общества в размере 100% (Сто процентов) уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 15 000,00 руб. (Пятнадцать тысяч руб. 00 коп.), в лице Генерального директора _________________________________________, действующего на основании Устава,
Решение
единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
- Внести изменения в устав ООО «__________________» в связи с уменьшением уставного капитала Общества. Утвердить устав Общества в новой редакции.
- Отразить произошедшие изменения в составе участников Общества.
- Осуществить государственную регистрацию изменений в Межрайонной ИФНС №__ по г. ___________. Назначить Заявителем при государственной регистрации изменений Генерального директора Общества – __________________________.
- Типовой устав не нужно перерегистрировать из-за изменений законодательства.
- В типовом уставе не нужно указывать название и адрес компании, размер уставного капитала. Эти данные будут хранится только в реестре юрлиц. Если компания переедет, устав не придётся регистрировать в налоговой заново.
- Так появились
- К уставам мы с командой предъявили 7 главных требований:
- Универсальность – любой наш устав подойдет любой компании от 1 до 15 партнеров* независимо от видов деятельности. * Почему до 15 партнеров? Потому что если в ООО от 15 до 50 участников, то система органов должна быть сложнее. Но такие ООО – больше 15 участников – самостоятельно никто и не регистрирует.
- Только 2 варианта – чтобы не нагружать вас выбором, мы сделали только 2 варианта устава, а не 25 штук*: устав для ООО с 1 учредителем – где хозяину-учредителю выгоднее все разрешить; устав для ООО с 2 и более учредителями – где учредителям желательно разрешить выход, но не добавлять нежелательных партнеров. * Если вариантов бус будет очень много, пульт выбора устава будет напоминать кабину пилота в самолете. А там, согласитесь, без подготовки не разберешься.
- Заточенность для новых ООО – оба наших устава созданы именно для новых компаний. В каждом есть то, что требуется от устава по закону. При этом в уставах не 20 листов непонятного текста. А только 7 + обложка, которая тоже заточена для создания ООО.
- Готовность 99% – нам было важно продумать устав так, чтобы адаптировать его под себя было легко и быстро. Для этого мы сделали всего 13 мест, обозначенных красным цветом, которые нужно заменить на свои – название, адрес, уставный капитал. А если у вас уставный капитал тоже 10 000 рублей и директор избирается сроком на 5 лет, то менять придется еще меньше.
- Без сюрпризов – в наших уставах нет никаких внешних ссылок на законы, так устав не изменится без вашего ведома.
- Не усложнять жизнь владельцам – используем самую простую систему органов управления ООО: общее собрание участников + директор. Никаких аудиторов и ревизионных комиссий не добавляем. А тем более множественность директоров.
- Полезные фишки*: *как же без них на практике
- есть печать;
- не нужно ходить с каждым протоколом к нотариусу, можно ставить только 2 подписи (председателя и секретаря собрания);
- можно менять адрес офиса в пределах города и не менять при этом устав.
Типовой устав ООО
ФНС обещала ввести типовые уставы ООО, которые не подаются в регистрирующий орган ни в электронном, ни в бумажном виде. При желании организации, использовавшие при регистрации типовой устав ООО, могут перейти на индивидуализированную редакцию. Точной даты перехода налоговая пока не озвучила.
1.3 Действие настоящей Политики распространяется на все процессы по сбору, записи, систематизации, накоплению, хранению, уточнению, извлечению, использованию, передачи (распространению, предоставлению, доступу), обезличиванию, блокированию, удалению, уничтожению персональных данных, осуществляемых с использованием средств автоматизации и без использования таких средств.
Порядок внесения изменений в Устав при смене юридического адреса
- работников Компании, а также субъектов, с которыми заключены договоры гражданско-правового характера;
- кандидатов на замещение вакантных должностей в Компании;
- клиентов ООО Юридическая компания «Старт»;
- пользователей сайта ООО Юридическая компания «Старт»;
Образец приложения к Уставу о смене юридического адреса
Компания гарантирует соблюдение следующих прав Субъекта персональных данных: право на получение сведений о том, какие персональные данные Субъекта персональных данных хранятся у Компании; право на удаление, уточнение или исправление хранящихся у Компании персональных данных; иные права, установленные действующим законодательством РФ. Компания обязуется немедленно прекратить обработку персональных данных после получения соответствующего требования Субъекта персональных данных, оформленного в письменной форме, и направленного по адресу Компании, указанному выше.
- Издание решения о смене адреса. Занимаются этим собственники ООО. При этом используется специальный бланк.
- Сбор документов. Сшивать документы не требуется.
- Направление бумаг в налоговую. Подать документы требуется в течение трех дней с даты принятия решения. Если представители фирмы опоздают, то придется платить штраф 5 000 рублей.
- Получение документов с новыми сведениями. Запрос о смене юрадреса обрабатывается в течение пяти дней. После этого представителям ООО предоставляют обновленные бумаги: Устав, выписку из ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в другом ФНС.
- Рассылка уведомлений. Об изменении юрадреса нужно сообщить контрагентам и банку.
Изменение адреса общества – процедура, порядок которой регламентирован законом. Главный документ, который нужно издать руководителю, – решение о смене юридического адреса ООО. Оно утверждается, а затем направляется в ИФНС.
Когда это нужно
Решение о смене юрадреса издается в том случае, если в ООО один учредитель. Если же учредителей несколько, нужно провести заседание. По его итогам составляется протокол. Решение отличается от протокола. В нем меньше сведений. В решении не нужно отражать результаты голосования. В нем фиксируются эти данные:
- форма Р13001 (скачать образец можете на нашем сайте);
- Устав в 2 экземплярах или изменения к Уставу в 2 экземплярах;
- протокол (решение) о внесении изменений (если Устав в редакции до 2023 года, то нужно добавить пункт в протоколе (решении) о приведении Устава в соответствие с Федеральным законом № 99-ФЗ от 05.05.2023 года);
- документы на новый юр адрес. Это гарантийное письмо, копия свидетельства о ЕГРН, договор аренды;
- квитанция об уплате госпошлины (не нужно уплачивать, если подавать по ЭЦП).
Решение о внесении изменений в Устав
- обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных;
- обработка персональных данных осуществляется в связи с участием лица в конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных судах;
- обработка персональных данных необходима для исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве (далее — исполнение судебного акта);
- обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем;
- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия субъекта персональных данных невозможно;
Лист изменений к Уставу
3.4. Компания вправе поручить обработку персональных данных граждан третьим лицам, на основании заключаемого с этими лицами договора.
Лица, осуществляющие обработку персональных данных по поручению ООО Юридическая компания «Старт», обязуются соблюдать принципы и правила обработки и защиты персональных данных, предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных». Для каждого лица определены перечень действий (операций) с персональными данными, которые будут совершаться юридическим лицом, осуществляющим обработку персональных данных, цели обработки, установлена обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также указаны требования к защите обрабатываемых персональных данных.
1. Изменение наименования Общества с ограниченной ответственностью
«__________________».
2. Определение места нахождения Общества с ограниченной
ответственностью «__________________».
3. Освобождение от должности _________________________________ Общества
(наименование должности руководителя)
Постановили:
Определить местом нахождения Общества с ограниченной ответственностью
«________________» следующий адрес: _______________________________________
__________________________________________________________________________.
Протокол внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об утверждении новой редакции устава в связи с изменением фирменного наименования
Процедура утверждения документа в ИФНС, по закону, длится не более 5 рабочих дней. По истечении указанного периода один экземпляр устава можно забрать. Заявителю по окончании регистрации также выдается свидетельство Р50003.
17.1 Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью».
17.2 Неоплаченная часть доли участника Общества, который не оплатил в срок свой вклад в уставный капитал в полном размере, переходит к Обществу.
17.3 Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли, если меньший срок не предусмотрен законодательством.
17.4 Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.
17.5 В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества.
17.6 Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала Общества. Продажа доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также внесение связанных с продажей доли изменений в Устав Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками единогласно.
17.7 Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предусмотренная пунктом 3 статьи 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
23.1 Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Исполнительного органа или участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников, не могут совершаться Обществом без согласия общего собрания участников. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:
• являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
• владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
• занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.
23.2 Лица, указанные в пункте 23.1 настоящей статьи, должны доводить до сведения общего собрания участников Общества информацию:
• о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев);
• о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления;
• об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.
23.3 Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.
23.4 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общим собранием участников Общества в случае, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), совершенных между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые были совершены с момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым, до момента проведения следующего очередного общего собрания участников Общества.
23.5 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьей, может быть признана недействительной по иску Общества или его участника.
23.6 Положения о заинтересованности в совершении сделок не применяются к:
• Обществу, состоящему из одного участника, который одновременно осуществляет функции Исполнительного органа Общества;
• сделкам, в совершении которых заинтересованы все участники Общества;
• отношениям, возникающим при переходе к Обществу доли или части доли в его уставном капитале в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
• отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе договорам о слиянии и договорам о присоединении;
• сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами.
23. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ
21.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества — генеральный директор. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Общему собранию участников.
21.2 Единоличный исполнительный орган — генеральный директор — избирается общим собранием участников Общества и может переизбираться неограниченное число раз. Срок действия полномочий исполнительного органа Общества — пять лет.
21.3 Договор между Обществом и генеральным директором, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.
21.4 B качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо.
21.5 Генеральный директор Общества:
• без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
• выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
• представляет интересы Общества в судах в качестве истца, ответчика, третьего лица;
• представляет интересы Общества в государственных органах и органах местного самоуправления;
• открывает и закрывает расчетные и иные счета в банках и иных кредитных организациях;
• в порядке, определенном настоящим Уставом, распоряжается имуществом Общества;
• утверждает положения, регламентирующие систему менеджмента в Обществе;
• осуществляет мероприятия по охране интеллектуальной собственности Общества;
• принимает на работу и увольняет работников Общества, привлекает работников к дисциплинарной ответственности и осуществляет поощрение работников;
• в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения;
• привлекает займы и кредиты в интересах Общества;
• обеспечивает ведение списка участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом;
• осуществляет любые иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества.
21.6 Генеральный директор Общества принимает решения единолично.
21.7 Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему. Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на Общем собрании Участников Общества, утвердившем условия договора с управляющим, или Участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания Участников Общества.
21.8 Заместитель (заместители) генерального директора (исполнительный директор, финансовый директор, коммерческий директор и т.п.), главный бухгалтер Общества назначаются генеральным директором Общества.
10.21. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.
6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА
— об исключении из Устава Общества положений, устанавливающих возможность участников Общества или Общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи;
11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
— Сокращенное наименование Общества на русском языке — ООО «________________».
1.3. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации. Общество зарегистрировано по адресу: индекс, г._____________________, ул. __________, д. ____, офис. _______.
- вынесено решение учредителя о переименовании ООО (образец см. ниже), если он представлен в единственном лице;
- организовано общее собрание, протокол которого подтверждает переименование, если участников несколько.
Решение о переименовании (изменении названия) ООО: образец 2023 – 2023 г.
Бланк заявления по форме Р13001 состоит из титульного листа и листов, поименованных от А до М, каждый из которых заполняется в разных случаях внесения изменений в устав ООО. В данной ситуации заполняются:
Протокол о смене наименования ООО (образец-2023 – 2023)
- Дату и место его вынесения.
- Название документа.
- Паспортные данные единственного участника.
- Указание на необходимость изменить название (указываются оба варианта названия — старое и новое).
- Информацию о принятом решении (изменить название, принять устав общества в новой редакции с измененным названием).
- Подпись участника.
